紫金矿业:2011年度股东大会会议材料

    

  紫金矿业集团常备的有限公司

  (601899)

  2011 年度配偶大会

  警卫官推论的

  两年,岁或两年,5月28日

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  紫金矿业集团常备的有限公司

  2011 对配偶大警卫官程

  时期:2012 年 5 月 28 日

  投资:上杭总店警卫官室

  参会任职于:配偶和配偶代表、董事、监事、高管、中间阶段,附加的人。

  时期流行的事物 主办人  投资

  1、主办人宣告大会揭幕。;

  2、董事会大臣宣告,国数、代表

  常备的总共;

  3、主席鉴于协会规程举起了开票代劳;

  4、大约修正公司规程的提议;

  2012  5、大约公司发行的使结合的普通许可证法案;

  6年、《公司 2011 年度加工语句董事会;

  5  7、《公司 2011 孤独董事年度公报;     陈景河

  8个月、《公司 2011 中西部及东部各州的县议会年度公报;

  28  9、《公司 2011 年度财务决算讨论》;           总

  10天、《公司 2011 年度公报和年度公报摘要;        部

  11、《公司 2011 年度利润分配突出;           大

  (1)2011 年度利润分配预案(董事) 10 纸大厦

  人民币现钞红利 元(含税) 会

  (2)大约公司 2011 提升年度利润分配、放针现钞分赃生水垢

  先例的提议(推荐信) 10 股人民币现钞红利 1 元       室

  (含税)

  12、大约认可公司的工具董事、中西部及东部各州的县议会主席 2011

  年度有利的意向;

  13、大约进行选举邱晓华先生为公司董事的意向;

  14、大约公司的使服役 2012 年度稽核员及许可证董事会

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